首页

中国女王飞鱼

时间:2025-05-24 21:29:32 作者:广西龙胜突发山洪泥石流灾害 消防救援人员赶赴现场救援 浏览量:37847

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
商业核聚变竞赛,美国担心“远远落后于中国”

意见》在提出加强冰雪场地设施建设,提升配套服务水平的同时,强调要促进和扩大冰雪消费,丰富冰雪消费产品,优化冰雪消费环境,健全冰雪标准体系。专家指出,随着“冰雪+”消费业态更加丰富,冰雪消费的场景和形态也要不断拓展。

北京启动空气重污染黄色预警 专家详解此轮污染缘由

最近,美国一些政客大谈我国新能源产业所谓“产能过剩”,认为通过产业补贴“扭曲了全球价格和生产模式”,声称此举“伤害了美国企业和工人,也伤害了世界各地的企业和工人”。

青海德令哈驱“盐”化“碱” 提高盐碱地利用水平

中国科学院院士樊春海指出,“洛书”谱仪在设计上充分发挥冷中子特点,兼顾高强度与高分辨功能,能够对金属、高分子、生物蛋白、功能材料等的纳米结构进行定量无损表征,也是当前国际上少有的可进行超大量程测量的装置,在探索亚纳米到微米尺度的微结构具有优势,满足材料、化学、生物、物理等不同科研领域的研究需求,为解析金属、高分子、生物蛋白、功能材料的复杂结构分析提供有效手段。

山东法院民商事再审申请书自动生成系统上线试运行

南宁7月16日电 (林浩 韦佳秀)7月16日,南宁海关提供的数据显示,随着与东盟产供协作不断深化,2024年上半年,广西进出口总值达3452.8亿元(人民币,下同),同比(下同)增长12%,其中出口1918亿元,历史同期首次突破1500亿元。

青海格尔木新能源着力破解“夏紧冬枯,日盈夜缺”

五是新能源系统友好性能提升行动。目前,风电在电力规划中参与平衡的比例较低,负荷晚高峰时段光伏参与平衡的比例基本为零,新能源可靠出力水平亟待提升。为提升新能源系统友好性能、创新风光储互补及源网荷储协同发展模式,《行动方案》提出着力打造一批系统友好型新能源电站,实现新能源置信出力提升至10%以上;探索实施一批算力与电力协同项目,提高数据中心绿电占比;因地制宜建设一批智能微电网项目,提升新能源发电自发自用比例。

相关资讯
热门资讯